Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün yıl boyunca yürüttüğü “Almanak Operasyonu” kapsamında; şüphelilerin geliştirdikleri uygulamalar üzerinden sözde “Forex” hesapları açtırarak yatırımcılara yüksek kâr vaat ettiği öne sürüldü. Soruşturma dosyasına göre, şüphelilerin üçüncü kişilere para karşılığında şirket kurdurduğu, kurulan her şirket üzerinden haksız kazançtan pay dağıtıldığı tespit edildi. Şirketler adına açılan bankalardaki paraların ise farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto para ve coin hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Banka ve ATM’lerden para çekme anlarına ait görüntüler delil olarak dosyaya girerken, bu yolla “hesapçı” olarak adlandırılan kişiler de tespit edildi. İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, sözde Forex hesapları üzerinden yasa dışı işlem yaptığı iddia edilen 174 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 98 kişiden 84’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hesaplarda 8 milyar liralık hareket
Soruşturma kapsamında MASAK raporu da alındı. Raporda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 117 hesap tespit edilirken, bu hesaplarda yaklaşık 8 milyar liralık para hareketi olduğu belirlendi.
