İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen operasyonda, Forex ağı üzerinden kaldıraçlı işlemler yaptığı iddia edilen beş kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun resmi başvurusu doğrultusunda başlatıldı. Soruşturma kapsamında, hotforex, hfm-trade ve hftrade isimli internet sitelerinin, çeşitli şirketlerin banka hesaplarını kullanarak izinsiz kaldıraçlı alım satım işlemleri yaptığı belirlendi. Bu sitelerin, Türkiye’deki kullanıcılara yetkisiz aracılık hizmeti sunduğu da tespit edildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “2019-2021 yılları arasında söz konusu şirketlerin hesaplarına yatırımcılar tarafından para transfer edilerek menfaat sağlandığı belirlenmiştir.” ifadelerine yer verildi.
Soruşturma sürecinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerine ait banka hesaplarını detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda, hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı siteler üzerinden izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen kişi ve kurumlara yönelik İstanbul, Ankara ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
